Início Política 61ª fase da Lava Jato mira esquema de lavagem de dinheiro e...

61ª fase da Lava Jato mira esquema de lavagem de dinheiro e prende 3 executivos do Banco Paulista S/A

0
Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal (PF) prendeu três funcionários de um banco, nesta quarta-feira (8), na 61ª fase da Operação Lava Jato. Esta nova etapa mira um esquema de lavagem de dinheiro no Banco Paulista S/A. O Ministério Público Federal (MPF) suspeita que executivos da instituição lavaram R$ 48 milhões oriundos da Odebrecht.

As prisões ocorreram em São Paulo. Mandados judiciais também são cumpridos no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Além dos três mandados de prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, há 41 mandados de busca e apreensão.

Segundo o MPF, os alvos do Banco Paulista são:

  • Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, funcionário da mesa de câmbio do banco. É suspeito de receber valores em espécie e manter contato com integrantes do “Setor de Operações Estruturadas” do Grupo Odebrecht
  • Tarcísio Rodrigues Joaquim, diretor da área de câmbio. É suspeito de assinar contratos falsos
  • Gerson Luiz Mendes de Brito, diretor-geral. É suspeito de assinar contratos falsos

G1 procura a defesa dos alvos e do Banco Paulista. Os presos serão levados para a sede da PF em São Paulo e, depois, encaminhados para Curitiba.

Esses altos funcionários faziam a contratação de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais e contratos fictícios para justificar serviços não prestados. Dessa maneira, pagamentos feitos e recebidos pelo banco no exterior eram encobertos.

A PF informou que as investigações, que originaram esta nova fase da operação, começaram a partir de depoimentos e colaborações de três administradores de uma instituição financeira no exterior. Essa instituição ocultava capitais em operações criminosas em favor do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.

Disfarces de Mamom

Esta fase da Lava Jato foi batizada de “Disfarces de Mamom” e remete à uma passagem bíblica: “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom”.

Print Friendly, PDF & Email